法人管理

概要:

本公司一向努力进步公司的管治程度,经过过程从严实际企业管治,晋升本集团的问责性和透明性,以增长股东长远最大年夜价值。

本公司按拍照干司法、律例的请求,建立了股东大年夜会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体系体例。股东大年夜会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层分工明白,职责清楚。董事会已指派管理层履行本集团之营业及平常运作。但是,就必须经过董事会赞成之事宜而言,均会由管理层代表本集团作出决定前向其收回清楚指导。本公司在实际运作中, 还在赓续完美公司法人管理构造,标准本身行动,加强信息表露的任务。

股东与股东大年夜会:

为保证本公司一切股东享有对等地位并有效地行使本身的权力,本公司严格按照《公司章程》及喷鼻港联交所的相干规定每年召开股东大年夜会。本公司为确保干系交易公 平公道,保护多数股东的合法权益,在股东大年夜会经过过程有关干系交易议案时,作为本公司的干系人士在股东大年夜会表决时躲避,放弃投票权。本公司自力非履行董事亦每季度将获本公司的核数师供给有关本公司与母中车集团按季度停止的一切交易的申报,而该等申报的内容将符合上市规矩14A.38条的规定。

董事会构成及重要职责:

根据公司章程,本公司设董事会,董事会由十名董事构成,设董事长一人,副董事长一人,董事八人,个中应有三名或以上的自力非履行董事。

于本表露日期,董事会共有十名董事构成,个中董事长兼履行董事一名,为李东林师长教员;副董事长兼履行董事一名;为杨首一师长教员;履行董事两名,为刘可安师长教员和言武师长教员;非履行董事一名,为张新宁师长教员;自力非履行董事五名,分别为陈锦荣师长教员、浦炳荣师长教员、刘春茹密斯、陈小明师长教员和岑岭师长教员。

董事会对股东大年夜会担任,重要行使以下权柄:

(1) 召开股东大年夜会,并向股东大年夜会申报任务

(2) 履行股东大年夜会的决定;

(3) 决定公司的运营筹划和投资筹划;

(4) 制订公司的年度财务预算筹划、决算筹划;

(5) 制订公司的利润分派筹划和弥补吃亏筹划;

(6) 拟定公司的严重年夜对外投资筹划、严重年夜收买或出售筹划和公司归并、分立、闭幕的筹划;

(7) 制订公司章程修改筹划;

一切董事都可以取得公司秘书的看法和享用其他的服 务,公司向一切董事供给须要的信息和材料,以便董事会可以或许作出迷信、敏捷和谨慎的决定计划。任何董事也可请求总经理或经过过程总经理请求公司有关部分供给为使其作 出迷信、敏捷和谨慎的决定计划所须要的材料及解释。假设自力董事认为须要,可以聘请自力机构出具自力看法作为其决定计划的根据,聘请自力机构的安排由公司作出,其 费用由公司承当。董事会对公司的干系交易停止表决时,有短长关系的干系董事不参加表决。如因干系董事躲避而没法构成决定,该议案应直接提交股东大年夜会审议。

计谋委员会:

我们的计谋委员会今朝由五名董事构成,包含三名履行董事、一名非履行董事和一名自力非履行董事,分别是李东林师长教员、杨首一师长教员、刘可安师长教员、张新宁师长教员和岑岭师长教员,个中李东林师长教员为计谋委员会主席。

计谋委员会的重要职责为:

(1)就当局政策及行业趋势向董事会供给研究申报;

(2)停止本集团计谋研究;

(3)审查与评价重要投资及财务筹划;及

(4)审核重要本钱开支项目。

审计委员会:

我们的审计委员会今朝由五名自力非履行董事构成,分别是陈锦荣师长教员、浦炳荣师长教员、刘春茹密斯、陈小明师长教员和岑岭师长教员,个中陈锦荣师长教员为审计委员会主席。陈师长教员具有合适专业资格及相干财务管理特长。

审计委员会的重要职责为:核阅及监管本公司财务申报法式榜样及外部监控法式榜样,对内审任务有指导和监督权、提议聘请或改换外部审计机构。

风险控制委员会:

我们的风险控制委员会今朝由三名董事构成,包含两名履行董事和一名自力非履行董事,分别是杨首一师长教员、言武师长教员和陈锦荣师长教员,个中杨首一师长教员为风险控制委员会主席。 

风险控制委员会的重要职责为制订、评价和修改风险管理战略。

薪酬委员会:

我们的薪酬委员会今朝由三名自力非履行董事构成。委员会成员分别是浦炳荣师长教员、刘春茹密斯和陈小明师长教员,个中浦炳荣师长教员为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的重要职责为核阅各董事及高等管理层成员的薪酬待遇条目,并向董事会提出建议。

提名委员会:

我们的提名委员会今朝由三名董事构成,包含一名履行董事和两名自力非履行董事,分别是李东林师长教员、浦炳荣师长教员和刘春茹密斯,个中李东林师长教员为提名委员会主席。

提名委员会的职责重要为担任董事及高等管理层成员的提名、考察,及就有关任何调剂向董事会作出推荐建议。

监事会构成与重要职责:

我们的监事会今朝由四名监事构成,包含一名股东代表监事,二名 由公司职工代表监事,一名为自力监事,分别是熊锐华师长教员,庞义明师长教员、周桂法师长教员和耿建新师长教员,个中熊锐华师长教员为监事会主席。股东代表出任的监事和自力监 事由股东大年夜会选举产生和撤职,职工代表由职工平易近主选举产生和撤职。监事会向股东大年夜会担任,并依法行使以下权柄 :

(1)检查公司的财务;

(2)对公司董事、总经理、副总经理和其他高等管理人员履行公司职务时背背司法、行政律例或公司章程的行动停止监督;

(3)当公司董事、总经理、副总经理和其他高等管理人员的行动伤害公司的好处时,请求前述人员予以改正;

(4)查对董事会拟提交股东大年夜会的财务申报、营业申报和利润分派筹划等财务材料,发明疑问的,可以公司名义拜托注册管帐师、执业审计师赞助复审;

(5)提议召开临时股东大年夜会;

(6)代表公司与董事交涉或许对董事告状;

(7)公司章程规定的其他权柄。